Положение об Общем собрании

Утверждено
решением Учредительного собрания Платформы
07.12.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании Участников Международной платформы
«Внедрение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом
по эффективному и сбалансированному использованию природных ресурсов».

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.1. Это Положение определяет компетенцию Общего собрания Участников Платформы (в дальнейшем – Общее собрание), порядок подготовки и проведения Общего собрания.

1.2. Общее собрание – высший орган управления Платформы.

1.3. Общее собрание в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Украины, этим Положением, а также другими документами Платформы.

1.4. Участники Платформы участвуют в Общем собрании через своих представителей, полномочия которых оформляются в соответствии с действующим законодательством Украины.

РАЗДЕЛ 2. Компетенция Общего собрания

2.1. В компетенцию Общего собрания входит решение таких вопросов:

2.1.1. Согласование приоритетных и стратегических направлений деятельности Платформы;

2.1.2. Утверждение основных документов, которые регулируют деятельность органов управления Платформы:

  • Положение об Общем собрании Участников Платформы;
  • Положение о Наблюдательном совете Платформы (в дальнейшем – Наблюдательный совет);
  • Положение об Операционной компании Платформы (в дальнейшем – Операционная компания);
  • Положение об Участниках Платформы

2.1.3. Утверждение годового отчета Платформы;

2.1.4. Утверждение персонального состава Наблюдательного совета;

2.1.5. Утверждение персонального состава других органов управления, кроме состава Операционной компании, совещательных и консультативных коллегиальных органов Платформы, если такие будут созданы в перспективе.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы для решения другим органам управления Платформы.

РАЗДЕЛ 3. Годовое Общее собрание

3.1. Годовое Общее собрание созывается по решению Операционной компании в период с 1 марта по 31 мая года, следующего за отчетным.

3.2. Повестка дня годового Общего собрания должна содержать вопрос об утверждении годового отчета Платформы.

3.3. Участники Платформы и представители органов управления Платформы не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания имеют право вносить предложения по вопросам повестки дня этого собрания. Указанные предложения направляются Председателю Совета предприятия «Экспертный совет Союза геологов Украины» (Далее – Руководителю Операционной компании). На протяжении 10 (десяти) дней от даты получения такого предложения Операционной компанией должно быть принято решение о его включении в повестку дня Общего собрания, или решение о соответствующем отказе. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должны быть оформлены письменно и могут сопровождаться необходимыми документами, подписанными уполномоченными лицами.

3.4. В случае внесения в повестку дня вопроса о формировании органов управления Платформы, Участники Платформы представляют Операционной компании свои предложения относительно кандидатур по их составу не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.

Вместе с предложением о выдвижении кандидатов в органы управления Платформы, заявитель подает Операционной компании письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган управления.

Кандидат, выдвинутый для избрания в орган управления Платформы, имеет право в любое время отказаться баллотироваться в органы управления, направив об этом письменное сообщение Операционной компании. В случае получения Операционной компанией такого извещения до утверждения формы бюллетеня для голосования по выбору состава соответствующего органа управления Платформы, Операционная компания имеет право исключить кандидата из списка для голосования. После утверждения Операционной компанией формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа управления Платформы, изменения в бюллетень не вносятся. Председательствующий на Общем собрании объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования по выборам органов управления Платформы при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании.

РАЗДЕЛ 4. Внеочередное Общее собрание

4.1. Все Общие собрания, кроме годового Общего собрания, являются внеочередными.

4.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Операционной компании на основании ее собственной инициативы или по письменному требованию другого органа Платформы или Участников Платформы, количество которых представляют не меньше чем 25 (двадцать пять) процентов от общего числа Участников Платформы.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания может содержаться проект решений по каждому из этих вопросов, а также предложения по формату проведения внеочередного Общего собрания (очно или заочно).

4.3. На протяжении 10 (десяти) дней с даты получения требования от органа Платформы или Участников Платформы о созыве внеочередного Общего собрания, Операционная компания должна принять решение о созыве внеочередного Общего собрания, или об отказе в его созыве с указанием причины отказа.

Решение Операционной компании о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в их созыве направляется лицу (органу), требующему его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято Операционной компанией в случае, если:

  • не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания, установленного этим Положением;
  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к компетенции Участника и (или) не отвечает требованиям действующего законодательства Украины.

4.4. Проведение внеочередного Общего собрания по требованию Участников организовывается Операционной компанией не позднее 30 (тридцати) дней с момента представления требования об их проведении.

РАЗДЕЛ 5. Председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания

5.1. Председательствующий на Общем собрании по должности – директор Операционной компании, в его отсутствие – заместитель.

5.2. Председательствующий на Общем собрании:

5.2.1. Организовывает работу Общего собрания;

5.2.2. Организовывает ведение протокола Общего собрания;

5.2.3. Подписывает протокол Общего собрания и другие документы по результатам проведения Общего собрания;

5.2.4. Обеспечивает своевременную рассылку решений, принятых Общим собранием, членам органов управления Платформы, Участникам Платформы.

5.3. Секретарь Общего собрания назначается по представлению Операционной компании.

5.4. Секретарь Общего собрания:

5.4.1. Ведет протокол Общего собрания, представляет его на подпись председательствующему на Общем собрании;

5.4.2. Направляет решения, принятые Общим собранием, членам органов управления Платформы, Участникам Платформы.

5.4.3. Предоставляет Участникам Платформы копии протоколов Общего собрания, выписки из протоколов Общего собрания;

5.4.4. Обеспечивает ведение делопроизводства, документооборота, хранение документов Общего собрания;

5.4.5. Сообщает Участникам Платформы и органам управления Платформы о проведении Общего собрания, осуществляет рассылку материалов повестки дня Общего собрания;

5.4.6. Выполняет другие функции, предусмотренные доверенностями председательствующего на Общем собрании, решениями Общего собрания и Операционной компании.

РАЗДЕЛ 6. Подготовка Общего собрания

6.1. Операционная компания при подготовке к проведению Общего собрания:

6.1.1. Утверждает повестку дня;

6.1.2. Утверждает форму бюллетеней для голосования на Общем собрании;

6.1.3. Определяет дату, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации участников Общего собрания и в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны присылаться заполненные бюллетени;

6.1.4. Определяет формат проведения Общего собрания (очно или заочно);

6.1.5. Определяет перечень и формат информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания, а также порядок ознакомления Участников Платформы или их представителей с данной информацией (материалами);

6.1.6. Определяет список лиц, имеющих право присутствия на Общем собрании;

6.1.7. Решает другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому представителю органов управления Платформы и каждому Участнику Платформы не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания может быть направлено по электронной почте, факсом или заказным письмом, что дает возможность удостовериться в факте получения сообщения.

6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют больше половины Участников Платформы. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания председательствующий на Общем собрании объявляет новую дату проведения Общего собрания.

РАЗДЕЛ 7. Регистрация участников Общего собрания

7.1. Регистрация участников Общего собрания проводится в месте, определенном при подготовке к проведению Общего собрания и указанном в сообщении об их проведении.

7.2. Регистрация участников Общего собрания начинается не позднее чем за 30 минут до начала проведения Общего собрания.

7.3. При регистрации участники Общего собрания предъявляют секретарю Общего собрания такие документы:

7.3.1. Представитель юридического лица, являющегося Участником Платформы, – документ, который подтверждает его должность в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

7.3.2. Представитель Участника Платформы – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

7.3.3. Приглашенное физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;

7.3.4. Приглашенное юридическое лицо – документ, подтверждающий должность руководителя в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, или доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

РАЗДЕЛ 8. Проведение Общего собрания в формате совместного присутствия (очно)

8.1. Общее собрание в формате совместного присутствия Участников Платформы (очно) проводится в таком порядке:

  • Открытие собрания председательствующим;
  • Объявление председательствующим состава счетной комиссии, сформированной Операционной компанией;
  • Объявление председательствующим на Общем собрании вопросов повестки дня;
  • Рассмотрение вопросов повестки дня;
  • Выступление участников Общего собрания и приглашенных лиц по вопросам повестки дня;
  • Выдача Участникам Общего собрания бюллетеней для голосования; голосование по вопросам повестки дня, в т.ч. тайного;
  • Подведение счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня;
  • Объявление председательствующим на Общем собрании принятых решений по вопросам повестки дня.

8.2. Продолжительность выступлений определяется председательствующим на Общем собрании. Приглашенные лица имеют право выступать и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания по согласованию с председательствующим на Общем собрании и в установленном им порядке.

8.3. Каждый Участник Платформы имеет один голос на Общем собрании, если документами Платформы не установлено иное.

8.4. Решение Общего собрания принимают простым большинством голосов участников. В случае равного распределения голосов голос председательствующего на Общем собрании является решающим.

8.5. Протокол Общего собрания должен содержать:

  • Дату, время, место и формат проведения Общего собрания (очно или заочно);
  • Перечень участников Общего собрания (Участники Платформы и приглашенные);
  • Информацию о кворуме участников Общего собрания;
  • Повестку дня Общего собрания;
  • Решение по вопросам повестки дня Общего собрания; результаты голосования участников Общего собрания.

К протоколу Общего собрания прилагается протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня.

Протокол Общего собрания составляется на протяжении 7 (семи) дней после их проведения, подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания.

8.6. Другие вопросы, связанные с созывом и проведением Общего собрания, регламентируются документами Платформы, утвержденным Общим собранием, а также отдельными решениями Операционной компании.

РАЗДЕЛ 9. Заключительные положения

Изменения и дополнения к нормам этого Положения осуществляются по решению Общего собрания Участников Платформы, принятым с соблюдением установленного порядка.