Положение о Наблюдательном совете

Утверждено
решением Учредительного собрания Платформы
07.12.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете
«Внедрение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом
по эффективному и сбалансированному использованию природных ресурсов».

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

Наблюдательный совет является руководящим органом Платформы, деятельность которого регулируется этим Положением.

Наблюдательный совет осуществляет управление и координацию деятельности Платформы, организовывает проведение экспертизы, рассмотрение и подготовку экспертных выводов по проектам, программам, бизнес-планам, которые подаются участниками Платформы или третьими лицами.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи деятельности Наблюдательного совета

2.1. Основные цели деятельности Наблюдательного совета:

2.1.1. Определение стратегических направлений деятельности Платформы;

2.1.2. Определение приоритетов развития Платформы и их согласование с интересами общества, государственных ведомств и бизнеса.

2.2. Основные задачи деятельности Наблюдательного совета:

2.2.1. Защита интересов участников Платформы;

2.2.2. Одобрение планов развития Платформы (в т.ч. стратегических программ, дорожных карт и т.п.);

2.2.3. Оценка результативности и эффективности деятельности Платформы по достижению стратегических целей.

2.2.4. Поддержка и представление интересов Платформы в государственных органах власти;

РАЗДЕЛ 3. Состав, организация и порядок работы Наблюдательного совета

3.1. В Состав Наблюдательного совета входят: Председатель, заместители Председателя, секретарь и члены Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета не ограничивается.

3.2. Состав Наблюдательного совета, Председатель, его заместители и члены Наблюдательного совета определяется на основании предложений участников Платформы и утверждаются решением Наблюдательного совета Платформы.

3.3. Секретарь Наблюдательного совета назначается Наблюдательным советом по представлению Председателя наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет собирается по необходимости, но не реже одного раза в год.

Решение о необходимости и сроках проведения заседаний Наблюдательного совета принимается Председателем Наблюдательного совета.

Любой член Наблюдательного совета может направить Председателю Наблюдательного совета предложение о созыве заседания Наблюдательного совета.

3.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в виде очных или заочных заседаний при необходимости.

3.6. Повестка дня заседаний Наблюдательного совета готовится секретарем Наблюдательного совета и утверждается Председателем Наблюдательного совета в срок не менее чем за 10 дней от даты проведения заседания.

3.7. Члены Наблюдательного совета оповещаются секретарем Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке дня не позднее чем за 7 дней до заседания Наблюдательного совета.

3.8. Заседание Наблюдательного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на его заседании. В случае равного распределения голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим.

3.10. Принятые решения Наблюдательного совета отображаются в протоколе заседания, которое подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

4.1.1. Принимать участие в принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета путем голосования;

4.1.2. Получать полную информацию о деятельности Платформы от Наблюдательного совета;

4.1.3. Предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны придерживаться этого Положения и принимать участие в деятельности Наблюдательного совета.

4.3. Члены Наблюдательного совета могут представлять интересы Платформы в органах государственной власти.

4.4. Члены Наблюдательного совета обязаны придерживаться режима конфиденциальности при работе с данными Платформы и ее участников.

РАЗДЕЛ 5. Порядок формирования Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет формируется из числа и по согласию руководителей научных, образовательных, производственных, сервисных предприятий, учреждений и организаций, представителей заинтересованных органов государственной власти, финансовых, общественных организаций.

5.2. Состав Наблюдательного совета формируется на основании предложений участников Платформы и утверждается решением заседания Наблюдательного совета Платформы.

5.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 5 лет.

В случае невозможности выполнения своих обязанностей членом Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета имеет право ввести в Состав Наблюдательного совета вместо выбывшего его члена нового члена Наблюдательного совета в период действия полномочий избранного Состава Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета представляет кандидатуру нового члена, предложенную участником или участниками Платформы, другим членам Наблюдательного совета не менее чем за 10 дней до заседания Наблюдательного совета.